𝑻𝑹𝑨𝑪𝑭𝑰𝑵 : 𝑼𝒏 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒅𝒆 𝒅𝒆́𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒑𝒄̧𝒐𝒏 𝒆𝒏 2024.

En 2024, Tracfin a reçu 215 410 déclarations de soupçon, soit +13 % par rapport à 2023 et deux fois plus qu’en 2020. Ce chiffre témoigne d’une mobilisation croissante des professionnels face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

🔎 𝐂𝐡𝐢𝐟𝐟𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐞́𝐬 𝐚̀ 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫

🔹 93 % des déclarations proviennent du secteur financier : banques, assurances, établissements de crédit.

🔹 3 073 déclarations émanant des prestataires de services en actifs numériques (PSAN) : deux fois plus qu’en 2023.

🔹 +26 % dans le secteur non financier : notaires, greffes des tribunaux de commerce ou opérateurs de ventes volontaires, prestataires de jeux en ligne…

⚠️ 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐮 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞́𝐞𝐬

▪️15 déclarations seulement sur 75 000 avocats.

▪️Aucune de la part des agents sportifs.

▪️Baisse chez les commissaires de justice.

🛡️ 𝐔𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐩𝐨𝐧𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞́𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞́𝐞

Tracfin évolue vers une chaîne d’action plus réactive, avec :

▫️De nouveaux outils technologiques.

▫️Un processus de traitement industrialisé.

▫️Des coopérations renforcées entre institutions.

➡️ Résultat : 50 millions d’euros saisis en 18 mois sur la criminalité organisée.

🎯 Objectif : 40 milliards d’euros de fraudes détectées d’ici 2029
(contre 20 Mds en 2024).

📌 𝐀̀ 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫

Chaque déclaration de soupçon renforce l’intégrité de notre système financier. Le dispositif LCB-FT repose sur l’engagement actif de toutes les professions assujetties.

🔗 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞

▫️https://lnkd.in/exZXnmPj