𝑳𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒉𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕 : 𝑳𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒖𝒓𝒐𝒑𝒆́𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒎𝒆𝒕 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒂 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒚𝒔 𝒂̀ 𝒉𝒂𝒖𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆.

La Commission européenne a mis à jour sa liste des pays et territoires à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

✅ 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐮𝐱 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐬

▫️Émirats arabes unis
▫️Panama, Philippines, Sénégal
▫️Barbade, Jamaïque, Gibraltar, Ouganda

🔎 𝐋𝐚 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐄́𝐦𝐢𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐚𝐫𝐚𝐛𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐞́𝐞

Ce retrait reflète les efforts engagés par les Émirats arabes unis ces dernières années :

➡️ renforcement des contrôles, sanctions administratives accrues (plus de 339 millions de dirhams d’amendes), encadrement des secteurs à risque (change, immobilier, commerce de l’or et des bijoux, etc.) et coopération renforcée entre les autorités de supervision.

⚠️ 𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐚𝐣𝐨𝐮𝐭𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞

▪️Monaco
▪️Algérie, Angola, Côte d’Ivoire, Namibie
▪️Laos, Liban, Népal, Venezuela, Kenya

👉 𝐔𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐡𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐮 𝐆𝐀𝐅𝐈

Cette mise à jour s’aligne sur les récentes décisions du GAFI, renforçant ainsi la cohérence entre les listes européenne et internationale.

🛡️ 𝐀̀ 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬

🔹Mettre à jour les listes de surveillance et ajuster les outils de filtrage.

🔹Sensibiliser les équipes aux nouvelles obligations et aux pays nouvellement listés.

🔹Maintenir un niveau de vigilance aligné avec les exigences européennes.

📌 𝐀̀ 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐫𝐞

Cette mise à jour n’est pas encore définitive. Elle doit encore être validée par le Parlement européen et le Conseil de l’UE. À défaut d’objection, elle entrera en vigueur dans un mois.

 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_25_1378