Lutte contre le blanchiment : La commission européenne met à jour la liste des pays à haut risque.
𝑳𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒉𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕 : 𝑳𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒖𝒓𝒐𝒑𝒆́𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒎𝒆𝒕 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒂 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒚𝒔 𝒂̀ 𝒉𝒂𝒖𝒕 𝒓𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆. La Commission européenne a mis à jour sa liste des pays et territoires à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)….
TRACFIN : Un nouveau record de déclarations de soupçon en 2024.
𝑻𝑹𝑨𝑪𝑭𝑰𝑵 : 𝑼𝒏 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒅𝒆 𝒅𝒆́𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒑𝒄̧𝒐𝒏 𝒆𝒏 2024. En 2024, Tracfin a reçu 215 410 déclarations de soupçon, soit +13 % par rapport à 2023 et deux fois plus qu’en 2020. Ce chiffre témoigne d’une mobilisation croissante des professionnels face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 🔎…
Rapport Annuel de l’ACPR 2024 : Retour sur les points clés en matière de LCB-FT.
Rapport Annuel de l’ACPR 2024 : Retour sur les points clés en matière de LCB-FT L’ACPR publie son rapport annuel 2024, une synthèse stratégique de son action dans un contexte économique progressivement stabilisé mais toujours incertain, marqué par la transition numérique, les tensions géopolitiques et l’urgence climatique. Ce rapport éclaire les évolutions majeures de la…
17e paquet de sanctions de l’UE contre la Russie: cap sur le contournement et les secteurs sensibles.
17e paquet de sanctions de l’UE contre la Russie: cap sur le contournement et les secteurs sensibles. L’Union européenne renforce une fois encore son arsenal de mesures restrictives à l’encontre de la Russie. Ce 17e paquet, adopté dans le contexte du conflit en Ukraine, cible particulièrement les stratégies de contournement des sanctions existantes et les…
